全省先進(jìn)！巢湖公安的他

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近日，安徽省反洗錢工作廳際聯(lián)席會(huì)議印發(fā)《關(guān)于表彰安徽省2023年打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)成績突出集體和個(gè)人的通報(bào)》，其中，巢湖市公安局禁毒大隊(duì)教導(dǎo)員程磊榮獲公安系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人稱號。

先進(jìn)個(gè)人

程磊，2007年至今一直在禁毒崗位上工作。近年來，洗錢犯罪對社會(huì)經(jīng)濟(jì)和國家安全的危害越來越嚴(yán)重，而毒品犯罪是洗錢犯罪重要的上游犯罪之一，作為一線辦案民警，程磊明白自己肩上的責(zé)任。辦案過程中，他始終將深挖“洗錢”犯罪線索牢記在心。

2022年，禁毒大隊(duì)辦理了公安部毒品目標(biāo)案件“3.18”走私、販賣毒品案，作為主辦民警的程磊憑借著豐富的經(jīng)驗(yàn)和敏銳的嗅覺，發(fā)現(xiàn)該案中犯罪嫌疑人為隱瞞、掩飾毒品犯罪，通過虛擬幣進(jìn)行毒品交易，可能存在著洗錢犯罪。循著這條線索，他帶領(lǐng)專案組民警對涉案虛擬賬戶進(jìn)行層層分析、抽絲剝繭、一一溯源，最終發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人王某、張某、向某為掩飾、隱瞞走私、販賣毒品所獲得的毒資，使用虛擬幣的方式進(jìn)行資金支付結(jié)算，并在不同虛擬賬戶中進(jìn)行流轉(zhuǎn)，涉及金額達(dá)兩百余萬元。經(jīng)長期不懈努力，專案組最終將上述3名嫌疑人涉嫌洗錢犯罪的證據(jù)全部固定，并成功起訴，該案被上級公安機(jī)關(guān)評為2023年精品案例。

此外，程磊同志還多次走進(jìn)高校、社區(qū)，向大學(xué)生、市民廣泛宣傳“反洗錢”相關(guān)常識和法律知識，增強(qiáng)群眾“反洗錢”意識，進(jìn)而預(yù)防洗錢違法犯罪。

文/圖：楊祖友（市公安局供稿）
編輯：胡盼盼
審核：王蕾、章媛
來源：巢湖發(fā)布