巢湖：“刷流水”辦貸款？男子冒充銀行工作人員“跑分”洗錢被刑拘…

wwwccc

假冒銀行工作人員

以貸款需要“刷流水”為由

誘騙他人銀行賬戶

進行“跑分”洗錢

近日

巢湖市公安局責任區(qū)刑警一隊

偵破一起“幫信”案件

抓獲犯罪嫌疑人一名

涉案資金達110多萬元

案情回顧

日前，責任區(qū)刑警一隊在工作中發(fā)現(xiàn)一男子存在冒充銀行工作人員，以幫客戶辦理貸款刷流水為由進行“跑分”洗錢的違法犯罪行為。

辦案民警隨即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該男子具有很強的反偵查意識，在作案時通過戴口罩、換乘交通工具等方式來逃避警方的調(diào)查，給案件的偵辦帶來了極大的困難。但是，辦案民警并沒有放棄，通過連續(xù)的循線追蹤，最終鎖定了男子的真實身份。

12月18日，民警在掌握男子的落腳點后，果斷出擊，在合肥一小區(qū)內(nèi)將嫌疑男子陳某抓獲，當場查獲冒充銀行工作人員的證件及作案使用的轉賬手機。經(jīng)突審，嫌疑人陳某如實交代了其冒充銀行工作人員以幫客戶辦理貸款刷流水為由進行“跑分”洗錢的違法犯罪行為。

目前，陳某已被依法刑事拘留，相關案件正在進一步深挖擴線中。

警方提醒
① 凡是以辦理貸款要求提供銀行卡”刷流水”為由的，都是使用你的銀行卡為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動收取、轉移贓款。牢記切勿接收、轉移來歷不明的資金!
② 辦理貸款一定要到正規(guī)金融機構辦理，正規(guī)貸款在放款前不會收取任何費用，不會拿你的銀行卡幫你“刷流水”，切莫隨意聽從他人指示操作轉賬，成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的幫兇!
③ 廣大市民要保護好個人信息，千萬不要貪圖小利將自己的身份證、電話卡、銀行卡及微信支付寶等具有支付結算功能的賬戶出租、出借或出售給他人使用，否則將涉嫌違法犯罪，嚴重者將依法追究刑事責任!

文圖：責任區(qū)刑警一隊
編輯：宮明
審核：高渡
來源：巢湖公安